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Opinión

Los amigos de Bruselas del súper oligarca Oleg Deripaska

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Dos organizaciones sin ánimo de lucro con sede en Bruselas ocupan un lugar destacado en la red del superoligarca ruso Oleg Deripaska. Una de estas organizaciones sin ánimo de lucro estuvo en el centro de una investigación por blanqueo de capitales que fue sorprendentemente desestimada. El Comisario Europeo Didier Reynders (MR) pertenece al "círculo de amigos" de esta organización sin ánimo de lucro.

La conexión rusa

En el expediente de investigación ‘La conexión rusa’, Apache mostrará en los próximos días cómo el mundo político belga puso la alfombra roja a Vladimir Putin y sus oligarcas durante años.

La asociación sin ánimo de lucro estaba en el centro de una investigación sobre el blanqueo de dinero de las millonarias inversiones de Oleg Deripaska en bienes inmuebles y arte. El rápido sobreseimiento de la investigación por parte de la Fiscalía de Bruselas fue necesario para que el oligarca pudiera comprar un pasaporte chipriota "dorado" que le garantizara el acceso a la Unión Europea.

La otra organización sin ánimo de lucro fue financiada por el clan corrupto que rodea al expresidente ucraniano prorruso Víktor Yanukóvich. A través de la organización sin ánimo de lucro, durante años se canalizaron millones desde Bruselas sin ser molestados. Paul Manafort, antiguo jefe de campaña de Donald Trump, también utilizó la organización sin ánimo de lucro para realizar labores de lobby para Yanukóvich.

Una reunión en Nueva York sobre el Donbás

2 de agosto de 2016. Paul Manafort, a la sazón jefe de campaña de Donald Trump, ha aceptado reunirse en Nueva York en el Grand Havana Club para cenar con su estrecho colaborador Konstantin Kilimnik. Kilimnik es un consultor político ruso-ucraniano que, según el FBI, trabaja para los servicios de inteligencia rusos.

Sobre la mesa hay un plan que hoy nos suena: la región oriental ucraniana de Donbás se convertirá en una república autónoma bajo el liderazgo del títere ruso Víktor Yanukóvich. Los rusos, a través de Kilimnik y Manafort, esperan el apoyo presidencial de Donald Trump para su plan.

Paul Manafort y Konstantin Kilimnik trabajaron durante años al servicio de Oleg Deripaska y del expresidente ucraniano prorruso Víktor Yanukóvich.

El encuentro está minuciosamente descrito en el informe que el fiscal especial Robert Mueller completó hace tres años sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

El informe de Mueller también menciona cómo Manafort pasó los resultados de las encuestas internas secretas del campamento de Trump a Kilimnik. Este último, a su vez, proporcionó los resultados a un antiguo contacto comercial de Manafort: Oleg Deripaska.

Deripaska es un oligarca ruso rico en piedras y muy cercano al presidente ruso Vladimir Putin. En las últimas décadas ha adquirido una gigantesca fortuna, especialmente en aluminio. Junto con Roman Abramovich, hasta hace poco el hombre fuerte del club de fútbol Chelsea FC, Deripaska estaba en la base de RUSAL, el mayor productor ruso de aluminio.

SK Lierse

Manafort y Kilimnik trabajaron durante años para Deripaska, pero también para Yanukóvich y su Partido de las Regiones prorruso. Según Mueller, Manafort ganó "decenas de millones de dólares". Según el informe de Mueller, el oligarca ruso los contrató principalmente para el "análisis de riesgos políticos" y "para instalar a los peones adecuados en los países donde Deripaska tenía intereses comerciales".

Manafort no sólo trabajó para Deripaska y Yanukovich. A través de Deripaska, el exdirector de campaña de Trump también fue presentado a otro oligarca, Rinat Akhmetov. Es conocido como el principal financiador de Yanukovich.

Al igual que Deripaska, Akhmetov contrató a Manafort como asesor político al servicio del llamado "clan de Donetsk". Esta élite prorrusa corrupta con una base de poder en Donbás mantuvo el poder en Ucrania hasta la revolución del Maidan en 2014.

En Bélgica, Akhmetov entró brevemente en escena cuando debía salvar al club de fútbol SK Lierse en 2006 mediante una asociación con el Shakhtar Donetsk, el club de fútbol ucraniano del que es presidente. Al final, el acuerdo no se llevó a cabo. Los medios de comunicación belgas calificaron al oligarca de mafioso poco antes de la conferencia de prensa prevista.

Círculo de amigos

Especialmente, el nombre de Oleg Deripaska suena en Bélgica. El 14 de junio de 2016, la Fiscalía de Bruselas desestimó una investigación por blanqueo de capitales en la que Deripaska compró obras de arte e inmuebles en Bélgica por decenas de millones de euros. Esta investigación fue iniciada por la Unidad de Tratamiento de la Información Financiera (TIF). Esta "célula de lucha contra el blanqueo de capitales" identifica los flujos de dinero sospechosos.

El 14 de junio de 2016, la Fiscalía de Bruselas cerró una investigación por blanqueo de capitales en la que Deripaska compró obras de arte e inmuebles en Bélgica por decenas de millones de euros.

En el centro de la presunta operación de blanqueo de capitales se encuentra la organización sin ánimo de lucro Bruno Lussato et Marina Fedier, con sede en Villa Clairval, en Denneboslaan, en Uccle. La gran casa de estilo Art Decó se ha convertido en un museo en el que se expone principalmente arte mingei japonés. También hay espacio para conferencias y simposios.

La organización sin ánimo de lucro cuenta con un "círculo de amigos" que apoya la iniciativa y, a cambio, disfruta de una serie de privilegios cuando se celebran nuevas exposiciones o conferencias. El miembro más destacado del círculo de amigos es, sin duda, el actual comisario europeo Didier Reynders (MR).

El exinspector de la Seguridad del Estado, Nicolas Ullens, ya señaló que Reynders y su mano derecha, Jean-Claude Fontinoy -contra quien hay varias investigaciones judiciales en curso- escuchan atentamente a los servicios secretos rusos.

Didier Reynders (MR) es el miembro más destacado de la asociación de la que era director el super oligarca Oleg Deripaska. 

Didier Reynders (MR) es el miembro más destacado de la asociación de la que era director el superoligarca Oleg Deripaska. (Captura de pantalla de la página web de la asociación sin ánimo de lucro Bruno Lussato et Marina Fedier).

El propio Deripaska dimitió como presidente de la organización sin ánimo de lucro el 15 de junio de 2018. La cofundadora Tatyana Monaghan, secretaria general de la Cámara de Comercio rusa en Bélgica, sigue siendo directora, junto con el francés Abraham Daniel Danino.

Unos meses después de la salida de Deripaska como presidente, Danino fundó el Instituto del Mundo Multipolar en la misma dirección. Esta organización sin ánimo de lucro tiene como objetivo social "promover la paz mundial, concretamente facilitando el acercamiento entre los viejos enemigos de la Guerra Fría, la Rusia postsoviética y el mundo occidental". 

Sin embargo, el cofundador del Instituto del Mundo Multipolar, Marc D'Anna -más conocido por su seudónimo Alexandre Del Valle- no es inmediatamente conocido como defensor de ese objetivo superior. Del Valle es un publicista de extrema derecha que mantiene estrechos vínculos con el movimiento identitario y la Nouvelle Droite. También en Flandes ofrecen la base intelectual para la cooperación entre la extrema derecha y el régimen ruso de Vladimir Putin.

Bonificación de un despido rápido

Didier Reynders aparece así como miembro del "círculo de amigos" de una organización sin ánimo de lucro que sitúa a la unidad de lucha contra el blanqueo de capitales en el centro de una posible operación de blanqueo de decenas de millones de euros por parte de un oligarca ruso muy cercano a Putin. No ayuda inmediatamente a contradecir el cuadro pintado anteriormente por Nicolas Ullens. El hecho de que uno de los antiguos asesores del gabinete de Reynders haya sido nombrado director de la organización sin ánimo de lucro tampoco ayuda.

El rápido sobreseimiento de la investigación por blanqueo de capitales abrió la puerta a un pasaporte chipriota 'dorado' para Deripaska.

Apenas un año después de que el periódico económico De Tijd informara por primera vez de ello, la Fiscalía de Bruselas cerró la investigación sobre el blanqueo de decenas de millones de euros. Según el CTIF-CFI, este dinero procede, al menos en parte, de actividades ilegales relacionadas con la delincuencia organizada.

Este rápido despido tuvo una notable ventaja para Deripaska. Se abrió la puerta a un pasaporte chipriota "de oro". Este codiciado documento le permitía viajar libremente por la Unión Europea.

A principios de marzo de 2018, el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y The Guardian pusieron al descubierto las pruebas de que la solicitud inicial de Deripaska para este pasaporte fue rechazada porque ... Bélgica fue investigada por el blanqueo de "decenas de millones a través de la compra de viviendas y arte". 

Solo cuando Deripaska presentó a las autoridades chipriotas pruebas de que la investigación en Bélgica se había archivado entretanto, Chipre aceptó la solicitud (renovada) a finales de marzo de 2017.

Los millones invertidos por Deripaska en Bélgica en arte e inmuebles pasaron por cuentas bancarias en Chipre, entre otros lugares.

El problema de los pasaportes chipriotas (y, en menor medida, malteses y búlgaros) se conoce desde hace tiempo. El Gobierno chipriota vende la ciudadanía a empresarios inmensamente ricos a cambio de mucho dinero y cuantiosas inversiones en Chipre. Esto aporta miles de millones al tesoro chipriota. Además, y no por ello menos importante, también garantiza a los oligarcas, principalmente rusos, que utilizan el sistema el libre paso dentro de la Unión Europea.

A finales de 2019, los medios de comunicación rusos informaron de que Chipre habría revocado de nuevo la ciudadanía de Deripaska y de algunos de sus familiares, tras la inclusión de Deripaska en la lista de sanciones de Estados Unidos a los oligarcas en 2018. No está claro si eso es cierto.

Detalle enjundioso: los millones que Deripaska invirtió en arte e inmuebles en Bélgica pasaron por cuentas bancarias en Chipre (y Liechtenstein). Así se desprende del expediente desestimado por el fiscal de Bruselas.

Caviar negro para Manafort

Volvemos por un momento a la reunión en Nueva York entre Paul Manafort y Konstantin Kilimnik en agosto de 2016. Esa reunión se produjo a petición de Kilimnik, según el informe de Mueller. Klimnik quería "discutir personalmente un plan de paz para Ucrania" con Manafort. Ese "plan de paz" consistía en poner a Yanukóvich en el trono del Estado independiente de Donbás.

El plan no vino del propio Kilimnik, por supuesto. Hizo de chico de los recados para Deripaska y Yanukovich. Esto se desprende del lenguaje en clave de la correspondencia electrónica que precedió a la reunión entre Manafort y Kilimnik. Esa correspondencia también está en el informe Mueller:

En un correo electrónico titulado "Caviar negro", Kilimnik escribió: "Me he reunido hoy con el hombre que te dio la mayor caja de caviar negro de la historia hace unos años. Durante cinco horas hablamos de su historia y tengo varios mensajes importantes de él para ustedes. Me ha pedido que hable con usted y le informe de nuestra conversación (...) Tiene que ver con el futuro de su país y es muy interesante".

El "hombre que te dio la mayor caja de caviar de la historia" es una referencia a Yanukovich. En 2010, tras su victoria electoral, regaló a su entonces asesor Manafort una gigantesca caja de caviar negro. Su valor se estimó entre 27.000 y 35.000 euros. Una cantidad enorme para un regalo, pero una minucia comparada con las muchas decenas de millones de euros que se canalizaron entre los oligarcas ruso-ucranianos y Manafort.

Centro de Bruselas

Una serie de acusaciones que Mueller presentó contra Manafort el 23 de febrero de 2018, deja claro que Manafort gastó y malversó decenas de millones de euros, del entorno de Yanukóvich, para el fisco estadounidense. Lo hizo a través de una maraña de empresas y cuentas chipriotas y mediante préstamos en la sombra.

Esta red financiera fue utilizada por Manafort no sólo para financiar el lujoso estilo de vida de su entorno. También se utilizó para hacer presión política en Estados Unidos y en Europa a favor de Yanukóvich y su partido, apoyado por oligarcas corruptos.  

Un papel importante en esto, como muestran las acusaciones de Mueller, lo jugó una organización sin ánimo de lucro de Bruselas que pudo operar sin ser molestada desde nuestro país durante años. 

Paul Manafort utilizó una organización sin ánimo de lucro de Bruselas como vehículo para montar campañas de presión en Occidente a favor de Yanukóvich

Ya el 14 de marzo de 2014, Apache publicó un artículo sobre esa sombría organización sin ánimo de lucro: el centro de la organización sin ánimo de lucro de Bruselas entre Yanukóvich y Estados Unidos. Reveló cómo políticos de alto nivel del círculo inmediato de Yanukóvich crearon la organización sin ánimo de lucro Centro Europeo para una Ucrania Moderna (ECFMU). Desde esta organización sin ánimo de lucro se realizaron inexplicables transacciones financieras entre el régimen de Yanukóvich y los principales grupos de presión de Washington.

Cuatro años después de la publicación de ese artículo, las acusaciones de Mueller dejaron claro lo que ocurrió exactamente: Manafort utilizó la organización sin ánimo de lucro de Bruselas como vehículo para montar campañas de presión a favor de Yanukóvich ante las potencias occidentales. Las campañas fueron encargadas por el ECFMU, pero pagadas a través de las cuentas chipriotas de Manafort, que fueron suministradas por la camarilla cleptocrática ucraniana en torno a Yanukóvich. 

Al hacer que una organización aparentemente inocente sin ánimo de lucro encargara campañas de lobby, pero pagándolas a través de las cuentas chipriotas, el clan eludió la prohibición estadounidense de hacer lobby por y para potencias y partidos políticos extranjeros. Aunque las personas implicadas en la organización sin ánimo de lucro siguen negando las acusaciones, Mueller ha presentado pruebas convincentes de lo contrario. El 1 de enero de 2016, la organización sin ánimo de lucro se disolvió.

El propio Oleg Deripaska también participó en el carrusel financiero entre Manafort, por un lado, y Yanukovich, por otro, que actuó como títere de Putin y de los oligarcas prorrusos ucranianos. Así se desprende de los documentos que demuestran que Manafort, a través de una de sus empresas extranjeras, recibió un préstamo de 10 millones de euros de Deripaska cuando empezó a trabajar como asesor de Yanukóvich y su partido.

Buena voluntad

Aunque la carga de la prueba no ha hecho más que aumentar en los últimos años, sigue habiendo, ciertamente en el continente europeo, mucha buena voluntad hacia (los rublos de) Deripaska. La invasión rusa de Ucrania cambia esto.

Las sanciones anunciadas por las potencias occidentales en las últimas semanas están dañando el imperio financiero de Deripaska a gran velocidad.

En Londres, a principios de esta semana, los opositores ocuparon una de las casas de Deripaska. Sus gigantescos yates -el Queen E y el Sputnik- y sus aviones privados ya no son bienvenidos en todas partes. Las sanciones impuestas por las potencias occidentales en las últimas semanas están dañando rápidamente su imperio financiero.

El contraste con la benevolencia occidental de las últimas décadas es grande. Este fue claramente también el caso de Bélgica: la Fiscalía de Bruselas cerró una investigación sobre blanqueo de dinero en un momento en el que Deripaska necesitaba un pasaporte chipriota, el eurocomisario belga pertenece al "círculo de amigos" de la organización sin ánimo de lucro que estaba en el centro de la investigación, y una organización sin ánimo de lucro en la sombra, financiada por el clan corrupto que rodea a Yanukóvich, pudo llevar a cabo actividades tóxicas de lobby sin ser molestada durante años.

Hemos pedido al comisario Europeo Didier Reynders que reaccione, pero no ha respondido por el momento.

Link original del artículo

https://www.apache.be/2022/03/18/brusselse-vrienden-van-superoligarch-oleg-deripaska?cdlnk=V3NlbDRFa1lNWW45Z1pFTFV0Nm1PRkV6dkQ0aktSTFdtRzVlREpLQ0Q0dmpLcUV5bTZCVVNZaXpCQjRNOjpmYTg4NDE5YjU2ZDhlMjE0Y2VkYjhlYTMwZmY4MWMzYQ%3D%3D