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Emiratos Árabes Unidos continúa su lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Los EAU están tomando nuevas medidas e imponiendo leyes para combatir esta lacra
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REUTERS/CHRISTOPHER PIKE  -   Vista general del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC)

Los Emiratos Árabes Unidos continúan luchando contra una importante lacra como es la actividad de mafias internacionales que lavan su dinero y financian el terrorismo. Para combatir estas amenazas, EAU está tomando importantes medidas e imponiendo nuevas leyes que erradiquen estas prácticas.

Los Emiratos se están posicionando como enclave estratégico para las potencias mundiales en Oriente Medio, pero para mantener esta tendencia y establecerse de forma definitiva como uno de los centros de comercio global más importantes del mundo debe acabar con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Gracias a la cooperación internacional, los EAU están trabajando y desarrollando nuevas fórmulas que frustren los intentos del crimen organizado internacional de operar en Emiratos, reforzando así la integridad del sistema financiero internacional.

De hecho, el Banco Central de los EAU ha emitido nuevas normas para combatir el lavado de dinero que se realiza a través de las instituciones financieras del país, que dispondrán de un mes para implantar esta nueva normativa.

Fundamentalmente, tras la imposición de estas reglas se exigirá la identificación de los clientes de una forma precisa, además de establecer un control y seguimiento de estos, que permita, entre otras cosas, poder vigilar sus transacciones para evitar movimientos fraudulentos.

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REUTERS/CHRISTOPHER PIKE - Una vista general del edificio The Gate en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC)

Al monitorizar las operaciones de clientes identificados se podrán detectar patrones de actividades inusuales y altamente sospechosas, que puedan ser constitutivas de delito.

Ante estas situaciones, las entidades están obligadas a notificarlo a la Unidad de Información Financiera para poder proceder a la continuidad de las investigaciones pertinentes.

Los Emiratos Árabes Unidos están luchando frontalmente contra este tipo de delitos, por ello el valor de las operaciones y procedimientos para erradicar el lavado de dinero y la financiación terrorista ascendió a más de 1.000 millones de dólares durante el pasado año.

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REUTERS/BEN JOB - Sucursal principal del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dabi

Dentro de esa cantidad, cabe destacar los 625 millones de dólares en activos que se llegaron a decomisar, así como los 64 millones que se recaudaron por multas impuestas a todos aquellos que lavaron dinero o financiaron el terrorismo a través de entidades en el país emiratí.