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Funcionarios de Estados Unidos, Reino Unido y Marruecos analizan las mejores estrategias para luchar contra el blanqueo de capitales

El país norteamericano y el reino alauí se comprometen a luchar contra las organizaciones criminales y a bloquear su acceso a la financiación ilícita
Estados Unidos y Marruecos

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Los mejores investigadores y fiscales contra el blanqueo de capitales de Estados Unidos y el Reino Unido se han reunido con sus homólogos de la Fiscalía de Marruecos (Présidence du Ministère Public) para iniciar un taller de dos días (10 y 11 de mayo) en Marrakech, en el que se han compartido estrategias exitosas para perseguir los delitos de blanqueo de capitales.

El taller fue organizado por funcionarios de la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Formación Fiscal en el Extranjero (OPDAT) del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Gobierno marroquí, demostrando el compromiso conjunto de Estados Unidos y Marruecos para combatir las organizaciones delictivas y bloquear su acceso a la financiación ilícita.

El secretario general de la Autorité Nationale du Renseignement Financiere, Hassan Ennasr, y el cónsul general de EE.UU. en Casablanca, Lawrence Randolph, pronunciaron el discurso de apertura del taller, en el que participaron más de dos docenas de fiscales marroquíes que recientemente obtuvieron autoridad para perseguir a los delincuentes que cometen delitos de blanqueo de capitales, centrándose en los principales centros bancarios y comerciales como Casablanca, Fez, Tánger y Marrakech.

Estados Unidos y Marruecos

"El grupo reunido hoy aquí está formado por algunos de los fiscales e investigadores más capacitados de tres países: Estados Unidos, el Reino Unido y Marruecos, todos ellos trabajando juntos para que las actuaciones judiciales contra el blanqueo de capitales en Marruecos sean más impactantes", dijo el cónsul general Randolph en su intervención. "Cuanto más puedan las fuerzas del orden atacar la capacidad de los delincuentes para blanquear dinero, menos incentivos habrá para que los delincuentes se dediquen a delinquir en primer lugar", señaló.   

A lo largo de dos días, los participantes en el taller debatirán los instrumentos jurídicos disponibles en Marruecos para presentar cargos por blanqueo de capitales junto con los cargos penales de fondo, así como las técnicas específicas para desarrollar investigaciones financieras más profundas. 

También debatirán sobre la forma en que los fiscales de cada país pueden colaborar con sus socios policiales internacionales en las investigaciones sobre blanqueo de capitales.

Coordinador de América: José Antonio Sierra.