La Policía Nacional detiene a un miembro del aparato financiero de Daesh en Madrid
El yihadista detenido este martes en Madrid ha sido acusado por la Policía Nacional de participar en un delito de actividades terroristas al formar parte de la “Oficina de Remesadores” de Daesh en Europa. Estaba encargado de enviar y recibir dinero en multitud de países europeos y árabes mediante el sistema de hawala, un mecanismo informal de transferencia de fondos que permite hacer envíos monetarios a cualquier parte del mundo al margen del sistema financiero ordinario y la supervisión administrativa. El detenido, a pesar de su juventud, era un experimentado y especializado remesador, que hacía llegar a Siria el dinero procedente de simpatizantes yihadistas que ayudan por medio de sus aportaciones económicas a Daesh, según ha indicado la Policía Nacional en una nota de prensa disponible en su página web.
Durante la detención, los agentes realizaron un registro del domicilio y el vehículo del presunto yihadista donde intervino material relevante para la investigación. La operación ha contado con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Madrid, la Brigada Provincial de Información de Ceuta y la agencia EUROPOL. La Audiencia Nacional ha ordenado este jueves su ingreso en prisión.
Desde finales del mes de mayo del año pasado, la Comisaría General de Información ha llevado a cabo otras dos operaciones en las que se ha detenido a dos individuos acusados de formar parte del aparato financiero de Daesh.
La presente investigación comenzó tras el análisis de la información obtenida en esas dos operaciones previas, evidenciando la existencia de vínculos, conexiones y contactos comunes entre los dos detenidos anteriores y el ahora arrestado. Todos ellos habrían estado operando en la misma “Oficina de Remesadores”, a través de la cual se realizaban los envíos de dinero a zona de conflicto.
Los investigadores han detectado que la estructura financiera utilizada por el arrestado formaba parte de un entramado transnacional con vínculos en Europa, Oriente Medio y el Norte de África. La investigación ha constatado la existencia de una estructura establecida principalmente en Siria, formada por responsables económicos y combatientes, que trabajaban en estrecha colaboración para dar soporte económico a diferentes terroristas extranjeros y a miembros operativos de Daesh en disposición de retornar a Europa.
Los agentes especializados en la lucha antiterrorista han comprobado que los remesadores contactaban a través de redes sociales con individuos filoyihadistas de diversas nacionalidades para reclamarles financiación. Una vez establecido dicho contacto, organizaban la comunicación del responsable financiero de Daesh en suelo sirio con el posible financiador.
Se ha podido determinar que estos responsables económicos manejaban una red de contactos de confianza en Occidente, encargada de facilitar los movimientos de capital que los simpatizantes aportaban, con la finalidad de costear acciones de reorganización de las estructuras terroristas. El arrestado, al igual que los dos detenidos anteriores, procuraba mantener un perfil bajo en su “día a día”, tomando numerosas medidas de seguridad en sus actividades y movimientos al objeto de evitar ser detectado por la Policía.
