Los ‘Papeles de Pandora’ salpican a 330 altos cargos y políticos en 91 países diferentes
Hasta 35 jefes y exjefes de Estado – 14 de ellos en Latinoamérica – se han visto salpicados por la publicación de los ‘Papeles de Pandora’. 600 periodistas de 117 países han sido partícipes de la filtración de casi 12 millones de archivos de 14 despechos especializados en transacciones en paraísos fiscales. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), quien ha dirigido esta investigación, fue la encargada de la publicación de los ‘Papeles de Panamá’. Ahora, este nuevo caso salpica a 15 líderes internacionales y 600 personas de nacionalidad española, entre los que se incluyen Josep Guardiola, Julio Iglesias o Miguel Bosé.
La investigación, considerada una de las mayores – si no la mayor – colaboración periodística de la historia fue llevada a cabo por periodistas de “The Washington Post” (Estados Unidos), “The Guardian” (Reino Unido), “Le Monde” (Francia) y “La Nación” (Argentina) entre otros. En España, El País y La Sexta han sido los encargados de analizar la documentación en búsqueda de individuos y empresas que hayan intentado aprovecharse de algunos de los sistemas jurídicos más opacos del planeta. Más de 750 sociedades “offshore” ligadas personas y direcciones en territorio español, además de más de 50 casos vinculados a causas judiciales aún sin resolver.
Los nombres que han ido saliendo a la luz en las últimas horas no están suscritos a ningún territorio. Personalidades de todo el mundo se están viendo salpicadas por la publicación de estos ‘Papeles de Pandora’. El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, el exprimer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, el rey de Jordania Abdalá II, el presidente chileno, Sebastián Piñera, incluso ciertas personas del círculo más cercano del presidente ruso, Vladimir Putin.
Las sociedades “offshore” no son el problema fundamental ya que son legales. De hecho, no sólo están dentro de legalidad, sino que, según Francisco Bonatti, abogado penalista y consultor en blanqueo de capitales, “son necesarias muchas veces para los grandes flujos de capitales”. Añade que “esa parte de la economía “offshore” no solo es legal, sino que en una economía como la actual, deslocalizada y globalizada, es necesaria”. Realmente el problema de este tipo de sociedades viene cuando no se declara a las autoridades fiscales del país en el que tiene su residencia.
En muchas ocasiones con este tipo de sociedades lo que se busca es crearlas en jurisdicciones con gran opacidad con el objetivo de obtener cargas impositivas muy bajas y, sobre todo, con gran confidencialidad. Lo normal, cuando se hace este tipo de acciones, es que las empresas no cuenten con ningún tipo de actividad en ese territorio, ni empleados ni oficinas, ya que su intención es eximir de responsabilidades fiscales al dueño de la entidad. Aunque, como se ha mencionado anteriormente, las sociedades “offshore” no tienen por qué ser necesariamente ilegales. De hecho, según un estudio realizado en 2017 por Annette Alstadaeter (Universidad Noruega de Ciencias de la Vida), Niels Johannesen (CEBI, Universidad de Copenhague) y Gabriel Zucman (UC Berkeley y NBER), el 10% de todo el producto interior bruto mundial se haya en este tipo de sociedades.
La Unión Europea también señala a este tipo de entidades que, según datos de la Comisión Europea, provocan la pérdida de 46.000 millones de euros en pérdidas de impuestos. La OCDE, por su parte, calcula que casi 10 billones de euros están guardados en sociedades “offshore”. Christoph Trautvetter, experto en temas fiscales, explicaba porqué las organizaciones europeas e internacionales critican estas acciones, a pesar de la legalidad bajo la que pueden establecerse: “Las leyes que lo permiten no han sido aprobadas democráticamente, sino creadas bajo la influencia de una industria de abogados y proveedores de servicios que se benefician del secretismo de países donde operan y donde es legal”.
Jets privados, yates, mansiones o incluso obras firmadas por Picasso o Banksy están entre los activos escondidos en los paraísos fiscales recogidos en los ‘Papeles de Pandora’. El factor diferencial que hace posible todo este entramado de movimiento financieros son los despachos de abogados. Estos representan el pilar fundamental que permite funcionar el flujo de dinero fuera de los circuitos convencionales. Entre los bancos y los bufetes, que actúan como intermediarios, sería prácticamente imposible llevar dinero a lugar como las Islas Vírgenes o Bahamas.
