Les Émirats arabes unis créent une base de données pour lutter contre le blanchiment d'argent

Les Émirats arabes unis ont progressé dans leurs efforts nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Emiratos Árabes Unidos  PHOTO/WAM

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Les Émirats arabes unis ont créé une base de données des bénéficiaires effectifs de sociétés et d'autres entités susceptibles d'acheminer des fonds de manière illicite. Il s'agit d'une nouvelle mesure prise par ce pays du Golfe qui, en tant que centre d'affaires et de commerce de luxe, a attiré des capitaux d'origine douteuse. 

Selon une déclaration du gouvernement émirati, la base de données servira de référence aux services répressifs et autres organismes enquêtant sur la criminalité financière et renforcera la coopération internationale dans la traque du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.  

La base de données servira également à renforcer la coopération internationale en facilitant les demandes d'échange d'informations par d'autres pays pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Un bénéficiaire effectif est une personne qui possède ou contrôle une société directement ou indirectement en détenant plus de 25 % des droits de propriété de la société et 25 % ou plus des droits de vote de la société, tout en conservant la capacité d'engager ou de licencier la majorité des membres du conseil d'administration.

En février dernier, le gouvernement émirati a approuvé la création du Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), qui supervise la mise en œuvre des programmes de réforme nationaux destinés à renforcer le système de criminalité financière émirati.

Les efforts des autorités ont commencé en 2018, avec l'adoption d'une loi contre le blanchiment d'argent, mais selon certains rapports indépendants, les résultats sont encore loin d'être souhaités en raison de l'application de la loi.

Dans un rapport d'avril 2020, le Groupe d'action financière (GAFI) intergouvernemental, composé de 37 pays et organisations internationales, a recommandé aux Émirats arabes unis de combler les lacunes des marchés de l'immobilier et des métaux précieux qui pourraient être exploitées pour le blanchiment d'argent.