Les EAU poursuivent leur lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Les Émirats arabes unis continuent de lutter contre un fléau majeur, celui des activités mafieuses internationales qui blanchissent de l'argent et financent le terrorisme. Pour lutter contre ces menaces, les EAU prennent des mesures importantes et imposent de nouvelles lois pour éradiquer ces pratiques.
Les Émirats arabes unis se positionnent comme une enclave stratégique pour les puissances mondiales au Moyen-Orient, mais pour maintenir cette tendance et s'imposer définitivement comme l'une des plus importantes plaques tournantes du commerce mondial, ils doivent éradiquer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Grâce à la coopération internationale, les EAU travaillent et développent de nouveaux moyens pour contrecarrer les tentatives du crime organisé international d'opérer dans les EAU, renforçant ainsi l'intégrité du système financier international.
En effet, la Banque centrale des Émirats arabes unis a publié de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d'argent par le biais des institutions financières du pays, qui auront un mois pour mettre en œuvre ces nouvelles réglementations.
Fondamentalement, l'imposition de ces règles nécessitera l'identification précise des clients, ainsi que la mise en place d'un contrôle et d'un suivi de ces clients, ce qui permettra, entre autres, de surveiller leurs transactions afin d'éviter les mouvements frauduleux.
En surveillant les transactions des clients identifiés, il sera possible de détecter des schémas d'activité inhabituels et très suspects, qui peuvent constituer un délit.
Dans de telles situations, les entités sont tenues d'informer la cellule de renseignement financier afin de pouvoir procéder aux enquêtes pertinentes.
Les Émirats arabes unis combattent ce type de criminalité de front. C'est pourquoi la valeur des opérations et des procédures visant à éradiquer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme s'est élevée à plus d'un milliard de dollars l'année dernière.
Cela comprend 625 millions de dollars d'actifs saisis, ainsi que 64 millions de dollars d'amendes infligées à ceux qui ont blanchi de l'argent ou financé le terrorisme par l'intermédiaire d'entités situées aux EAU.
