Balance trimestral de la criminalidad organizada en España

La criminalidad organizada supone una de las principales amenazas a las que las sociedades han de hacer frente, dada sus características, así como su virulencia a la hora de afectar a todos los estamentos de la población. Es por ello por lo que desde Sec2Crime se ha creado la ‘Memoria sobre criminalidad organizada en España’, como proyecto de investigación innovador y que pretende crear una herramienta básica de inteligencia estratégica. Así pues, con el presente balance pretendemos poner de relevancia y en contexto los primeros datos extraídos de las diferentes operaciones policiales realizadas en España durante el primer trimestre del 2022 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

La elaboración de una memoria de estas características es novedosa y, por ello, nuestro marco teórico no se enmarca en otra memoria, sino en las Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 y de 2021, y la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave (2019-2023). Así pues, nos basamos en estas fuentes para seleccionar las siguientes áreas de trabajo e investigación: 

• Tráfico de estupefacientes
• Corrupción
• Blanqueo de capitales
• Cibercrimen
• Trata de seres humanos
• Tráfico ilícito de migrantes
• Delitos contra la Propiedad Intelectual
• Fraude a la Hacienda Pública
• Delitos contra el Patrimonio 
• Tráfico ilícito de armas 
• Delitos contra el Medio Ambiente 

Para confeccionar el presente documento sobre el crimen organizado en España, monitorizamos las noticias publicadas en las salas de prensa de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. De esta manera, recabamos información objetiva que posteriormente se analiza y sirve de base para la elaboración de la memoria, así como de los balances trimestrales.

Introducción

Una vez analizadas todas las noticias relativas a las áreas de delincuencia organizada en España durante el primer trimestre del 2022, poseemos la información suficiente para mostrar una visión general sobre el fenómeno del crimen organizado (CO) en nuestro país. Tal y como se ha indicado, la información que manejamos y analizamos se obtiene de fuentes oficiales de las FCSE. Aunque la información es oficial, esperamos cierto sesgo en los resultados obtenidos, ya que tan sólo representan un porcentaje de las operaciones totales realizadas durante este periodo de tiempo. Por ello, la cifra total apuntaría a un resultado mayor del que se muestra en el análisis.

El balance trimestral se articula en torno a dos ejes vertebradores, de un lado, las operaciones policiales en cada tipo delictivo y, de otro lado, las organizaciones criminales desarticuladas. Por último, expondremos unas conclusiones sobre la evaluación de los datos obtenidos.

Principales áreas de monitorización

a) Operaciones policiales

En este primer bloque se han analizado los datos referentes a las operaciones realizadas tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil.

Durante este trimestre se observa una tendencia al alza durante los dos primeros meses. Este incremento sufre un ligero descenso en marzo donde el número de operaciones disminuye en 2. El gráfico refleja un total de 72 operaciones realizadas, de las cuales la Policía Nacional ha realizado 41 (56,94%) y la Guardia Civil 31 (43,05%).

En este gráfico se pone de manifiesto, actividad por actividad, cual ha sido la incidencia en las áreas delictivas relacionadas con la delincuencia grave en nuestro país durante este primer trimestre. Los datos más relevantes son las 32 operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes (47,05%) y las 15 en delitos contra el patrimonio (22,05%), lo que suponen un total entre ambas actividades de cerca de un 70 % de los delitos relacionados con la delincuencia organizada.

En cuanto a las detenciones efectuadas por la FCSE en este primer trimestre, observamos que, del total de 858 personas, la Policía Nacional detuvo a 497 personas (es decir, al 57,9% de los detenidos), mientras que la Guardia civil arrestó a 361 sujetos (el 42,07% del total). Todas estas detenciones se produjeron mayoritariamente en los delitos de tráfico de estupefacientes y delitos contra el patrimonio.

Por lo que respecta al ámbito geográfico de las operaciones practicadas por las FCSE en nuestro país durante el primer trimestre, observamos que se han realizado operativos en un total de 32 provincias. Destacan Madrid (20), Málaga (14), Valencia (11), Alicante (10), Cádiz (9) y Barcelona (9). Asimismo, muchas de las operaciones policiales se dan en más de una provincia. En cuando a Comunidades Autónomas, vemos que Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Canarias y Ceuta son los principales focos de la delincuencia organizada en España durante este trimestre.

Un indicador del grado de amenaza que supone la delincuencia organizada es la participación de agencias de seguridad supranacionales (Europol o Interpol), así como de otros países (DEA, FBI, Carabinieri, entre otros), lo que pone de relevancia el factor transnacional del crimen organizado en España. Del total de operaciones efectuadas, en 23 de ellas (32%) hubo participación internacional, y en las restantes 49 no la hubo (68,05%). Estos datos, muestran a priori que las principales organizaciones criminales desarticuladas no poseían carácter transnacional.

Como se desprende de los datos analizados, y expuestos en el gráfico, las áreas que presentan una mayor participación internacional son el tráfico de estupefacientes, delitos contra el patrimonio y los de trata de seres humanos. 

En el gráfico 7 mostramos el mapa de España con la información compilada y analizada a lo largo de este apartado. Así pues, esta imagen nos muestra una visión general, a la vez que plasma el escenario preocupante respecto a la criminalidad organizada en nuestro país durante el primer trimestre.

b) Organizaciones criminales desarticuladas

Una vez analizados los datos sobre la delincuencia organizada, hemos de poner el foco en las características que se desprenden de estos grupos criminales, a través de una serie de datos que se han monitorizado de las noticias analizadas.

Un dato relevante para entender los mercados criminales y a los sujetos que los conforman es analizar la composición de las organizaciones criminales desarticuladas durante las operaciones policiales. Nos encontramos, en primer lugar, que hasta 5 miembros se dan en 20 grupos (28%), en segundo lugar, de 6 a 10 integrantes, 28 grupos (39%) y, por último, más de 10 miembros en 24 grupos (33%). De estos datos podemos extraer las siguientes conclusiones, de un lado, cerca del 72% se trataría de grupos relativamente grandes, y, de otro lado, todo ello implica un elevado grado de organización y relativa jerarquización en la organización interna.

Como se desprende de los datos recogidos en el gráfico 9, los delitos de tráfico de estupefacientes y contra el patrimonio presentan los grupos más numerosos, así como el de trata de seres humanos. Si bien, en el tráfico de estupefacientes, también se da un elevado número de grupos relativamente pequeños.

Los delitos relacionados con la criminalidad organizada tienden a asociarse a los tipos delictivos de carácter violento. Para valorar este indicador se ha tomado en consideración la tenencia ilícita de armas de los grupos criminales desarticulados (72) por las FCSE durante las operaciones llevadas a cabo en el primer trimestre. De estos datos observamos que, de los grupos intervenidos, 72, en 22 de ellos se incautaron armas de fuego, lo que supone un 31 % del total.

Si ponemos en contexto los datos del gráfico 10 con el que nos ocupa (gráfico 11), podemos observar que las actividades delictivas relacionadas con la delincuencia grave son el tráfico de estupefacientes y le sigue, de lejos, los delitos contra el patrimonio. En el primero de los casos es cada vez más habitual el empleo de armas de fuego en los “vuelcos” entre narcotraficantes. En varios de estos supuestos las armas intervenidas tenían la consideración de armas de guerra.

El hecho de que los grupos participen en más de una actividad criminal es uno de los factores a tener en cuenta para delimitar el grado de relevancia de la criminalidad organizada en España. De las 72 operaciones estudiadas, hemos comprobado que en tan solo 18 de las mismas se da este fenómeno, lo que se traducen en un 25%. Este dato pone de manifiesto que mayoritariamente las organizaciones criminales se dedican casi en su totalidad a un tipo delictivo en exclusividad, y mantiene la misma tendencia que expresa Europol en sus Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA). 

Tras la monitorización y análisis de las operaciones policiales efectuadas durante el primer trimestre de 2022, y siempre partiendo de la información que de forma oficial han publicado la Policía Nacional y la Guardia Civil, en sus respectivas salas de prensa, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

• De las actividades consideradas como delincuencia grave que se analizan en la Memoria, 11 en total, se han dado 9 en estos tres meses, lo que muestra una tendencia preocupante.
• De aquellas actividades que representan un especial riesgo para la sociedad, el tráfico de estupefacientes y los delitos contra el patrimonio se confirman como las áreas más preocupantes.
• En cuanto al ámbito territorial, se han desarrollado operaciones policiales en 32 provincias. Estas afectan principalmente al Levante, Andalucía, Madrid y Cataluña, por lo que la expansión geográfica de la criminalidad organizada se extiende a más de la mitad del territorio nacional.
• Por lo que se refiere al carácter transnacional de las organizaciones criminales desarticuladas, su presencia en estos meses no ha sido elevada. No obstante, revisten especial interés en el aspecto cualitativo dada la relevancia internacional que han conllevado.
• Respecto a la tipología de las organizaciones, hemos observado que se trata de grupos relativamente grandes y con una clara estructura jerarquizada.
• En cuanto al uso de la violencia, durante este trimestre no se han dado unas cifras altas al respecto. Tal y como se ha indicado, su uso parece generalizarse en el área del narcotráfico con la finalidad de perpetrar “vuelcos” entre los diferentes grupos criminales.

A modo de conclusión general, en este trimestre la situación respecto de la criminalidad organizada en España se mantendría en un riesgo MEDIO-ALTO, ya que, si bien algunos datos son elevados, otros denotan una tendencia a la baja. No obstante, hay que destacar que lo analizado y publicado es tan sólo un porcentaje de lo acaecido realmente, al que hay que añadir aquellas operaciones que no se publican, así como aquellas organizaciones criminales que continúan con sus actividades y no se las ha desarticulado. Todo ello nos hace pensar que si tenemos en cuenta todos los datos el riesgo sería ALTO. 

La labor de investigación desde Sec2Crime continua, por lo que habrá que esperar a los datos del segundo trimestre para poder avanzar cómo se configura el fenómeno de la criminalidad organizada en nuestro país a medida que se sucedan los meses. Dicha labor concluirá con la publicación de la Memoria a principios de 2023, la que esperamos sea una herramienta de inteligencia estratégica útil tanto para las FCSE como para la sociedad en su conjunto.

José Luis Gil Valero, coordinador ‘Memoria sobre Crimen Organizado en España 2022’, Sec2Crime y analista de Estudios Estratégicos en Terrorismo y Crimen Organizado
Sec2Crime

Bibliografía

• Departamento de Seguridad Nacional. Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Consultar en:  https://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/Estrategia_Seguriad_Nacional_2017.pdf
• Departamento de Seguridad Nacional. Estrategia de Seguridad Nacional 2021. Consultar en:  https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-seguridad-nacional-2021 
• Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023. Consultar en: file:///C:/Users/JLGV/Downloads/Estrategia%20Nacional%20contra%20el%20Crimen%20Organizado%20y%20la%20Delincuencia%20Grave%20-%20Interactivo%20(2).pdf
• Europol, (2021). Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA). Consultar en: https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/socta-report
• Gabinete de Prensa de la Guardia Civil. Consultar en: https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/index.html 
• GIL VALERO, José Luis. ¿Es necesaria una memoria sobre criminalidad organizada en España? Entrada de Blog Sec2Crime, (2022) https://www.sec2crime.com/2021/12/30/memoria-sobre-crimen-organizado-en-espana/ 
• Sala de Prensa de la Policía Nacional. Consultar en: https://www.policia.es/_es/comunicacion_salaprensa.php